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戴志康正式被批捕 追缴现金约2亿元相关财产已被冻结

9月28日晚,上海公安机关通报了上海证大文化创意发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件的最新情况。据悉,前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候审人员外,检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

  9月28日晚,上海公安机关通报了上海证大文化创意发展有限公司(以下简称:证大公司)涉嫌非法吸收公众存款案件的最新情况。

  前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候审人员外,检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

  下面是对该案件的回顾:

  2019年8月12日以来,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称证大公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资。

  8月29日,上海公安机关对证大公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

  9月1日,上海市公安局浦东分局发布通报称,2019年8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人已向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。

  根据9月28日警方发布的通告,目前,公安机关已经初步追缴现金约2亿元,并已经查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。警方已获取“证大公司”旗下“捞财宝”及“证大财富”平台数据,同时已聘请司法审计公司对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。

  据齐鲁财富网了解,上海证大金融信息服务有限公司创立于2011年10月,法人代表为戴卫新,总部位于上海。其中两大股东分别为上海证大文化创意发展有限公司和上海雪域网络科技有限公司,分别持股65%和35%。公司通过网贷平台捞财宝,及与国内多家信托公司、小额贷款公司和其他知名互联网金融平台等机构的合作,截至2018年7月31日,证大金服累计服务近49万名借款客户,累计促成借款总额约达320亿元。

责任编辑:宋纹纹
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