40元入会享几十万 山东烟台破千万民族资产解冻诈骗案

为更好的行骗,褚某英为基金会包装了一个华丽的“外衣”,她对外声称该基金会是由发改委、财政部等8个国务院部委联合支持成立的民间组织,该组织主要任务是精准扶贫、带领人民奔小康。如今国家正在追回海外历史遗留的民族资产,需要民间力量来解冻。

  “交40元就能入会,享几十万的回报”,去年的大多时候,赵小刚都在微信上拉好友“入会”。

  赵小刚自己入会后发展了10多名会员,很快升了职,成为“山东省会长”。

  赵小刚加入的“会”叫做““中华圆梦新时代慈善基金会”,这个会是褚某英于2018年7月在山东潍坊一个临时出租房内成立的。

  褚某英,女,黑龙江省桦南县人,在此之前是其他民族资产解冻诈骗团伙的二级代理人。

  为更好的行骗,褚某英为基金会包装了一个华丽的“外衣”,她对外声称该基金会是由发改委、财政部等8个国务院部委联合支持成立的民间组织,该组织主要任务是精准扶贫、带领人民奔小康。如今国家正在追回海外历史遗留的民族资产,需要民间力量来解冻。

  同时,褚某英还建立了“总部领导会议室”微信群,下层设省级、地级及县级微信群合计100多个,并在微信中不断发布虚假的国家有关部门的任命书和授权书,为基金会“正名”,对会员进行精神洗脑培训,还要求会员反复学习“一问三不知”等保密规定。

  赵小刚是褚某英招募的会员之一,“跟国家对接好发下扶贫款后,按职务开工资。”褚某英这样对赵小刚承诺。

  除了入会,褚某英还先后先后推行了“20+2入会费”“29元扶贫手册项目”“14元国务院精准扶贫项目”等多个项目,声称加入项目能得到国家巨额扶贫资金回报。

  8个月的时间里,褚某英发展了像赵小刚一样的会员20余万人,获得“会费”数千万元。

  在此期间,也有会员的亲属发现不对劲的,“山东财务部长”姬小竹的丈夫看到一些公安部的普法信息之后,多次劝妻子不要参与,无奈姬小竹一直痴迷不改。

  直到2019年2月份,烟台市公安局网安支队在工作中发现褚某等人涉嫌诈骗一案并将该案移交至招远市公安局,招远市公安局于2月3日对该案进行立案侦查。

  2019年8月8日,公安部在北京召回新闻发布会,发布了此案情况。该案在全国8个省份抓获以褚某英为首的诈骗团伙主要成员33名,冻结资金1200余万元。

  经查,褚某英基金会发展的20余万会员中,其中山东会员1.7万余人。

  “当前我国没有任何民族资产解冻类的项目,凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,让你交钱的,不管钱多钱少,都是诈骗”公安部刑侦局局长刘忠义在新闻发布会上表示。

  据悉, 民族资产解冻诈骗起源于上世纪80年代初,犯罪分子利用群众对党和政府的信任,假冒国家领导人名义,伪造国家机关公文,制作虚假证件,引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”和“项目”,低投入、高回报诱惑力强,非法获得的资金通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款。

  如今,犯罪分子借助便捷高效的现代通信、金融工具,此类诈骗活动已转移到网络,花样不断翻新、手段不断升级。不止山东、河南、吉林等多地也时有民族资产解冻类诈骗团伙出没。

  “一夜暴富”有没有可能?要么是中了彩票,要么是在做梦!(文中赵小刚、姬小竹均为化名)

责任编辑:赵新燕
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