深圳公安通报中金黄金零钱罐等3家P2P案情最新进展

4月15日,深圳南山公安通报关于“车小喜”、“零钱罐”、“中金黄金”三家立案平台最新案件进展。中金黄金平台案情最新进展:南山警方本周依法查封犯罪嫌疑人皮某文名下涉案房产1套。

  原标题:深圳公安通报中金黄金等3家P2P案情最新进展

  4月15日,深圳南山公安通报关于“车小喜”、“零钱罐”、“中金黄金”三家立案平台最新案件进展。

  具体通报如下:

  一、车小喜平台案情最新进展

  1、2019年4月4日,深圳市公安局南山分局依法对深圳市车小喜科技控股有限公司负责人刑事拘留,公安机关将进一步收集证据,依法对犯罪嫌疑人向检察院提请逮捕。

  2、南山警方已聘请司法鉴定机构对涉案平台的数据开展提取和固定工作。

  3、南山警方已对涉案资金的去向进行调查取证,此项工作正在进一步推进中。

  4、南山警方将根据涉案资金审计情况及时开展追赃挽损工作。

  二、零钱罐平台案情最新进展

  1、本周回款约233万元,目前归集账户资金共约5952.60万元,共冻结资金180万元。

  2、南山警方按照司法审计的要求,继续补充调取涉案账户交易流水,并派员对投资借款合同进行审查。

  3、南山警方本周约谈一家欠款企业负责人,了解该企业目前经营情况,并督促该欠款企业加快还款进度。

  三、中金黄金平台案情最新进展

  一、南山警方本周依法查封犯罪嫌疑人皮某文名下涉案房产1套。

  二、南山警方本周已调查获取到新的涉案银行账户,并派员继续调取涉案银行账户,追查资金去向。

  三、南山警方针对已刑拘的犯罪嫌疑人开展进一步调查取证工作,并对案件相关证人制作笔录。

  四、南山警方本周依法对犯罪嫌疑人葛某、郭某向南山区人民检察院提请逮捕。

责任编辑:赵新燕
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