P2P平台案进展:车蚁金服、钱内助等四平台案情通报

4月10日,检察机关第一次将案件退回公安机关作补充侦查。新增冻结银行账户资金100余万元。新增追回涉案资金50余万元,已打入公安机关涉案款专户。目前本案已累计冻结和追回涉案资金1100余万元,累计查封涉案房产15套,扣押车辆2辆。

  原标题:最新!乾庄网、钱内助等4家P2P平台案进展来了

  4月10日,杭州公安局西湖分局发布关于“车蚁金服”、“乾庄网”、“钱内助”、“圣贤财富”4家平台安全最新进展的通报。

  具体通报如下:

  2018年8月16日,杭州市公安局西湖区分局对杭州重塑金融信息服务有限公司(平台名:车蚁金服)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

  经过近八个月的调查取证,2019年4月10日,西湖区公安分局通报案件最新情况:

  一、2019年2月27日,案件已经移送检察机关审查起诉;

  二、4月10日,检察机关第一次将案件退回公安机关作补充侦查。新增冻结银行账户资金100余万元。新增追回涉案资金50余万元,已打入公安机关涉案款专户。目前本案已累计冻结和追回涉案资金1100余万元,累计查封涉案房产15套,扣押车辆2辆。

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  2018年10月16日,杭州市公安局西湖区分局对杭州乾庄互联网金融服务有限公司(平台名:乾庄网)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

  经过近六个月的调查取证,2019年4月10日,西湖区公安分局通报案件最新情况:

  一、本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币7200余万元,冻结房产20余套;

  二、已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向继续追查。

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  2018年7月14日,杭州市公安局西湖区分局对杭州钱内助金融信息服务有限公司(平台:钱内助)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。

  经过近九个月的调查取证,2019年4月10日,西湖区公安分局通报案件最新情况:

  一、本案通过资产处置,已累计完成回款人民币1430余万元,冻结房产6套,查封厂房19间、土地1块;

  二、已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向继续追查。

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  2019年1月4日,杭州市公安局西湖区分局对杭州圣仙网络科技有限公司(平台名:圣贤财富)涉嫌集资诈骗罪立案侦查。

  经过近四个月的调查取证,2019年4月10日,西湖区公安分局通报案件最新情况:

  一、2019年4月,对公司运营部经理郎某、风控部经理徐某阳、债权部经理王某涛采取刑事拘留强制措施;

  二、全力开展调查取证工作,对涉案犯罪嫌疑人朱某华进行提审,采集证人证言。查询、调取涉案银行账号200余个,涉案公司工商注册资料10余份;新增追回关联公司赃款40余万,追回借款方赃款150余万,已打入公安机关涉案款专户,累计追回涉案赃款460余万,查封安徽宣城涉案房产4处。

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责任编辑:王宝月
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