P2P案最新通报 金融圈、利民网、零钱罐等案有新进展

4月1日,深圳南山公安通报关于P2P平台“金融圈”、“利民网”、“零钱罐”、“中金黄金”案件的最新进展。据悉,南山警方派员出差北京、南宁等地,对金融圈平台投资及借款企业进行调查取证;今年以来已追回资金约1205.5万元人民币至涉案专项资金归集账户。

  原标题:刚刚!深圳南山公安通报利民网等4家P2P案进展

  4月1日,深圳南山公安通报关于P2P平台“金融圈”、“利民网”、“零钱罐”、“中金黄金”案件的最新进展。

  据悉,南山警方派员出差北京、南宁等地,对金融圈平台投资及借款企业进行调查取证;今年以来已追回资金约1205.5万元人民币至涉案专项资金归集账户。目前已刑拘1名该平台合作商,同时敦促该平台其他合作商按期还款。警方持续加大对该平台公司在职、离职业务人员的核查力度,目前已对多名区城业务负责人开展调查取证工作,并对其中1名涉嫌犯罪的业务负责人采取了网上追逃措施。警方要求公司其他业务人员尽快到公安机关说明情况,主动退还违法所得。警方会继续对深圳市福迈斯科技有限公司前期自行清退情况进行核查,目前已聘请专业会计事务所对清退情况进行审计。

  利民网新增回款215万元。目前“利民网"金融专案待收款专户共计回款1亿5938万元,冻结账号资金共计160万元。南山警方敦促各借款方,及时归还欠款至“利民网”专案代收款专户中(账户名:利民网金融专案待收款专户,账号:4000020338000025642,开户行:工商银行深圳南山支行,并注明“还款人某某某")。

  零钱罐新增回款约368万元,目前归集账户资金共约5335.18万元,共冻结资金180万元。南山警方对陈某劲进行传唤,核实深圳市稳通金融服务有限公司梅州分公司经营情况并要求其对梅州分公司账目情况进行说明。警方约谈2家欠款企业负责人,了解企业经营情况并督促其加快还款进度。南山警方继续调取涉案账户,并与司法审计机构沟通审计进度,追查赃款去向。

  南山警方目前已对中金黄金案件犯罪嫌疑人葛某、郭某依法采取刑事拘留强制措施,并派员继续追查相关涉案人员非法所得,进一步查清资金去向。警方已派员赴河南调查取证,追查涉案资金去向和合同情况。另外,警方约谈了相关证人,开展调查取证工作。警方在此敦促深圳中金黄金销售有限公司销售人员、业务员和涉案企业及个人及时归还非法所得至“中金黄金”专案待收款专户(账户名:中金黄金专案待收款专户,账号:4000020338000028623,开户行:中国工商银行南山支行,注明还款人姓名和还款原因),并在返还非法所得至专案账户后主动到南山分局粤海派出所说明情况,争取从轻从宽处理,如相关人员在规劝期间内仍拒不归还非法所得,警方将依法从严追究其相应法律责任。

责任编辑:赵新燕
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