壹佰金融案件最新进展:已到案3人 冻结涉案资金200万

9月21日,深圳福田区警方对外通报了“壹佰金融”平台案件的最新情况,称已到案嫌疑人三名,已冻结一批涉案账户,累计冻结涉案资金200万元,正对股权变更及交易环节展开调查并积极协助区投融署推进资产清退工作。

  原标题:警方通报壹佰金融进展:已到案3人 冻结200万

  9月21日,深圳福田区警方对外通报了“壹佰金融”平台案件的最新情况,称已到案嫌疑人三名,已冻结一批涉案账户,累计冻结涉案资金200万元,正对股权变更及交易环节展开调查并积极协助区投融署推进资产清退工作,已查清犯罪嫌疑人的团队架构,全力追踪资金最终流向。

  通报称,警方正在对其他在逃人员全力追捕中,正加大力度督促涉案人员退还涉案资金。投资人可在“福田警察”微信平台提供犯罪线索以及咨询案件相关情况,警方会有专人负责答复,投资人也可向办案民警提供有价值的犯罪线索。

壹佰金融案件最新进展:已到案3人 冻结涉案资金200万

  公开资料显示,壹佰金融平台由深圳市壹佰金融服务有限公司负责运营,公司成立于2015年,法定代表人为洪建荣。

  今年,7月9日,投资者爆料称,壹佰金融已经人去楼空,客服失联。随后,据警方通报,深圳市公安局福田分局于2018年7月17日对深圳市壹佰金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。公开数据数据显示,壹佰金融累计成交量为45亿元,待收规模为2.2亿左右。

  工商信息显示,壹佰金融于2018年3月7日发生投资人变更,原股东诺德投资(即上市公司诺德股份,原持股40%)退出,银河天成集团作为新进股东,持股比例为40%。公司另外三个法人股东分别为中燃物流有限公司(持股18%)、深圳市永信诚科技有限公司(持股32%)以及深圳市小佰投资控股合伙企业(有限合伙)(持股比例为10%)。

  不过,7月10日,作为工商登记显示的平台股东方的银河天成发布公告,称已经3月份的时候已经停止了对壹佰金融的收购,并且已经向警方报案。7月12日,银河天成再次强调没有入股壹佰金融。

责任编辑:王静
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