P2P网贷平台星光资本非吸案最新进展:两名主犯均获刑

近日,因犯非法吸收公众存款罪,安徽星烁投资管理有限公司法定代表人赵育攀获刑五年六个月并处罚金人民币25万元,总经理徐杰获刑四年六个月并处罚金人民币20万元。经审计,至案发,“星光资本”网贷平台共非法吸收1853名投资人投资资金2.3亿多元。

  原标题:P2P星光资本非吸资金超2.3亿 两名主犯均获刑

  近日,因犯非法吸收公众存款罪,安徽星烁投资管理有限公司(“星光资本”网贷平台)法定代表人赵育攀获刑五年六个月并处罚金人民币25万元,总经理徐杰获刑四年六个月并处罚金人民币20万元。据悉,截至案发,“星光资本”网贷平台共非法吸收1853名投资人投资资金2.3亿多元,造成572名投资人经济损失4800万元。

  据了解,2014年3月10日,安徽星烁投资管理有限公司注册成立,赵育攀、徐杰为公司股东,并由赵育攀担任公司法定代表人、执行董事、经理,徐杰担任公司监事(后被赵育攀任命为公司总经理、运营总监)。星烁公司运营期间,在未取得金融部门融资担保类许可情况下,在互联网注册建立“星光资本”网贷平台,宣传担保公司“实力雄厚”,投资有保障,到期还本付息,以高息为诱饵,非法吸收公众存款。

  经审计,至案发,“星光资本”网贷平台共非法吸收1853名投资人投资资金2.3亿多元,造成572名投资人经济损失4800万元。赵育攀、徐杰后陆续被公安机关抓获归案,公诉机关以非法吸收公众存款罪对两人提起公诉。一审法院作出判决后,两人不服提出上诉。

  辩护人认为本案系单位犯罪,对此,二审法院调查发现,星烁公司成立之后并未进行合法有效经营,赵育攀、徐杰以高额回报为诱饵,吸收社会公众存款后对外放贷牟利也并非为了星烁公司的利益。且星烁公司吸收的社会公众存款部分直接转入个人银行卡账户中,部分对外放贷业务也以个人名义进行,因此,赵育攀、徐杰通过“星光资本”网贷平台吸收公众存款的行为系个人犯罪。

  二审法院审理还查明,“星光资本”网贷平台在上线测试阶段,公司员工陈某在运营前以后台管理的权限,对该平台虚拟充值1010万元,系虚拟投资。因此,在该笔金额无相应的银行交易流水予以佐证,存在合理疑问的情况下,从有利于被告人的角度,对该笔款项予以扣除。

  关于徐杰在共同犯罪中的地位和作用。经查,星烁公司登记的股东为赵育攀及徐杰,赵育攀系该公司的法定代表人和实际控制人,徐杰是总经理,相关证据证实该公司是由赵育攀一人实际出资。公司的业务流程上,赵育攀与徐杰均参与公司的实际经营,星烁公司所有对外的借款业务由徐杰先审核,再跟赵育攀报告后与借款人签订借款协议,但星烁公司最终放款审批权由赵育攀决定。公司的日常管理上,小额支出由徐杰审批,超出的支出由徐杰先审核,再报赵育攀审批决定。

  合肥中院认为,赵育攀、徐杰违反国家金融管理法规,未经有关部门依法批准,以高额回报为诱饵,通过“星光资本”平台吸收公众存款,数额巨大,扰乱金融秩序,行为均构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中,赵育攀、徐杰均系主犯,但徐杰属罪责相对较轻的主犯,可以从轻处罚。二人系坦白,可依法予以从轻处罚。原判审判程序合法,因二审期间,查明的犯罪金额及相关量刑情节发生改变,故予以改判。判处赵育攀有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币25万元。徐杰犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币20万元。

  据了解,2015年12月中旬,因多名投资人报警,安徽星烁投资管理有限公司的负责人赵育攀被警方抓获。案发后据投资人称,星光资本当年的投资基本年利率是21.6%,加上各类奖励,甚至能达到30%。

责任编辑:王静
加入收藏
新浪微博腾讯微博
齐鲁财富网
齐鲁财富网移动客户端

IOS android  
微信 手机客户端 手机浏览器

二维码