龙盈理财涉非法集资被查 称年回报近400%客户多聋哑人

6月15日,长沙市公安局发布通报称,长沙市公安机关自2017年12月份陆续接到举报,称湖南龙盈资源管理有限公司涉嫌非法集资。与此同时,这是长沙警方也首次发布手语通报,对案情进行了简报。目前,长沙市公安机关已对该案11名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

  原标题:龙盈理财涉非法吸存11人被带走 年回报400%

  聋哑人的世界一直被称为无声世界,由于种种原因,无声世界里的人绝大多数都是经济困难的弱势群体。

  然而近年来,却有一些聋哑人打着造福同类人的幌子,诱骗聋哑人“投资理财”,结果造成受害者血本无归,龙盈理财便是其中的代表。

  6月15日,长沙市公安局发布通报称,长沙市公安机关自2017年12月份陆续接到举报,称湖南龙盈资源管理有限公司涉嫌非法集资。与此同时,这是长沙警方也首次发布手语通报,对案情进行了简报。

  长沙警方表示,接报后,公安机关立即开展调查,发现湖南龙盈资源管理有限公司(下称“龙盈理财”)包坚信等人在未经有关部门批准的情况下,以龙盈公司或关联公司名义推出“龙盈”、“尚善”、“优品”、“七优品”等理财产品,以获得高额回报为诱饵,向不特定社会公众非法吸收巨额资金,其行为涉嫌非法吸收公众存款罪。长沙市公安机关马上立案,迅速展开侦查。

  目前,长沙市公安机关已对该案11名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,正在全力开展调查取证、固定证据、资产资金追缴、冻结工作,最大限度挽回集资参与人损失。

  宣称年回报率近400%

  工商信息显示,龙盈理财的全称为湖南龙盈资源管理有限公司,法定代表人是张亚洲,类型为“有限责任公司(自然人独资)”,公司经营范围为“供应链管理与服务、商业管理、健康管理、连锁企业管理、公益管理、酒店管理”,且该公司已于2017年9月注销登记。

  但在注销后,龙盈理财仍在继续运营。据媒体报道,2017年4月30日,来自湖南的包某来到南宁某大酒店举办聋人集会。当晚,有数以百计的南宁聋人参加了会议。包某打着“拯救聋人摆脱贫穷”的旗号,鼓动聋人们购买“龙盈理财”的产品。

  包某在游说聋人购买该公司的“理财消费产品”。如向龙盈公司投5000元,28天一次返利1500元左右,每个月可以提取一次返利,但要交5%的税费。如此算来,投资5000元,一年可返利近2万元,年回报率近400%。

  “龙盈”微信公众号显示,账号主体显示为“个人”。目前,“龙盈”、“龙盈理财”“鞍山龙盈理财”与“龙盈资管”等多个微信号均已注销。

  互联网金融新闻中心了解到,龙盈理财方面宣称,其为聋人的大本营。并称“有了龙盈,更不要去骗子的资金盘,不能乱花钱投资。 大本营就是,让我们聋人进到里面,其他项目吃不到我们,也不会把血汗钱花别人身上。”

  龙盈理财宣称,“消费5000元,第一周期(七天)分红发钱自动进入你银行卡帐户1781元第二周期(七天)分红发钱自动进入你银行卡帐户1781元第三周期(七天)分红发钱自动进入你银行卡帐户1781元,第四周期(七天)分红发钱自动进入你银行卡”。

  “聋人卓别林”曾站台

  龙盈理财受害者透露,该公司所消费的玉石饰品价格虚高,严重脱离市场价值,所谓消费返利为假,笼络资金、骗取大众的钱财是其真实的意图。

  与此同时,龙盈理财还打着“帮扶聋人,救助困难”的伪公益,伪善心为名,骗取本身就为社会弱势群里的聋人残疾人。根据我国《禁止传销管理条例》对传销的定义,该公司采用的发展人员,返利计酬模式涉嫌传销。

  据早前发布的信息显示,龙盈商城的龙盈会员超了人数共计5525人。其在2016年10月举办的一场会议显示,“聋人卓别林”——中国聋人最有名的模仿卓别林演员铁锋也出场参加了活动。

  2017年3月,山西经侦部门预警,晋城市农业银行工作人员反映称,从2016年第四季度开始,陆续出现两、三名聋哑人结伴到银行办理汇款业务情况,当时未引起关注。至2017年2月10日,突然出现由一名聋哑人带领十名左右聋哑人集中到银行办卡、汇款情况,汇款金额一般为5千、1万、2万等额度,收款均为同一个账号。

  该账户从2017年初开始,有全国多地资金汇入,每天入账二、三百笔资金,每天入账资金约300万元,部分汇款信息显示有“龙盈1单”字样。3月初,晋城市北石店分局刑侦大队接到一名受害者报案,称其投资款被骗,对方失联。

  据了解,龙盈理财宣传的运作模式为,投资5000元,每周期(七天)分红1781元,四次周期收入共计7124元,盈利2124多元。根据此公司的返利模式,计算“投资”月盈利可高达42.48%,远超出正常公司企业的利润率。

  警方提醒,经过研判,该“投资返利”行为可能涉嫌网络传销,可疑公司注册地为湖南省,其违法行为涉及全国各地,涉案金额大,涉及聋哑人这一弱势群体。一旦资金链断裂,受害聋哑人将极有可能无法收回投入的本金,势必会成为社会不稳定因素。

  2017年5月,广西聋人协会发出公开信,信中称,“近日,有湖南省聋人包某到广西向聋人朋友宣传投资理财的集会行为”,提醒全区广大聋人朋友认清非法集资与非法传销的本质和危害,坚信“天上不会掉馅饼”,对于一切“高额回报”“快速致富”等理财投资产品,一定要冷静分析,谨慎投资。

  2018年6月15日,长沙警方在通报中表示,请本案的集资参与人向本人户籍地或常住地公安机关经侦部门及派出所报案,登记填写真实信息,配合公安机关开展调查取证,公安机关将依法律程序及时公布案件侦办进展情况,请投资群众不信谣,不传谣。

责任编辑:王静
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