揭秘解冻民族资产骗局 百万善款为诱饵实为电信诈骗

日前,央视报道了解冻民族资产骗局,以百万善款为诱饵,实际上是恶性电信诈骗。打着“民族资产解冻大业”的旗号进行诈骗,不仅在全国多省份出现,还逐渐从现实转移到了更加隐蔽的网络。在手法上也不再是渲染夸张的故事情节,而是呈现出一种“有组织、分层级”的升级态势。

  原标题:央视揭“解冻民族资产”骗局:号称解冻兆亿元,还有委任状

  据央视新闻客户端10月18日报道,最近一个名叫“民族资产解冻大业”的项目牵动着一些人的心,这个项目不仅听起来就来头很大,而且所谓的知情人还透露,这个项目资产统计单位是兆亿!这个所谓的“民族资产解冻大业”到底是个什么项目?如此巨额的资金,又从何而来?黑龙江省齐齐哈尔市的一位退休职工王女士,她自称深知这笔神秘财富的内幕消息。

“民族资产解冻大业”团队负责人王女士:历代历朝皇家在退势的时候,把这些资产资产都埋在地下,或者转移到国外,作为他们以后复兴的资本。民国期间四大家族什么的,他们把这些财产也都埋起来了。现在这个钱已经是以兆亿为单位了,好多好多的。
  “民族资产解冻大业”团队负责人王女士:历代历朝皇家在退势的时候,把这些资产资产都埋在地下,或者转移到国外,作为他们以后复兴的资本。民国期间四大家族什么的,他们把这些财产也都埋起来了。现在这个钱已经是以兆亿为单位了,好多好多的。

  独得“资产守护人”青睐知晓“国家机密”

  58岁的王女士说,所谓的遗留下来的数兆亿“民族资产”,是一个只有少数人才会得知的国家机密。至于为什么一名普通退休女工,能知道这么重要的国家机密,她说是因为她独得传说中资产守护人的青睐。而对于这些“资产守护人”的身份真伪也是不容置疑的。

  “民族资产解冻大业”团队负责人王女士:那时候民国期间有十七要员,为了保护这些资产,他们做了很大的牺牲。他们都一百多岁了,他们很辛苦的,这些老人你见过吗?我没见过,确实有。

部分所谓民族资产的冻结凭证
部分所谓民族资产的冻结凭证

  看守财富“要员”愿将资产分发

  接着,王女士向记者讲述了与这笔“神秘财富”相遇的机缘,去年夏天,王女士接到了一些自称是陈立夫等老人打来的电话,说他们就是负责看守价值兆亿资产的“十七要员”,这些大额资金被冻结于几十家境外银行,如今他们已年近百岁,打算在离世前把这些资产解冻并希望分发给生活相对困难的人。

出示委任状自称负责“申领善款”
出示委任状自称负责“申领善款”

  为了证明自己所言非虚以及对王女士对信任,这些所谓的守护资产的老人还给王女士邮来了委任状,任命她为“中华民族资产解冻委员会”东北地区负责人,负责召集成员申领善款。

  委任状:存款证明和身份证明一应俱全

  在王女士收到的这份委任状上,注明称每名申报人员均能得到150万元人民币,还印有所谓中华人民共和国国务院、财政部的公章。除了盖有公章的委任状,王女士又陆续收到了所谓守护资产老人们的身份证明、国外银行存取款证明,玉石印章等物品,有的身份证明上老人出生年份是1880年,有的取款单上,写着到期后本息为9605亿元。这些东西看起来年代久远,王女士觉得十分靠谱,在随后的交流中,这些所谓的守护资产老人还把她认成了干孙女或干女儿。

  电话也打了,委任状、存取款证明也是白纸黑字的印着,现在还有了亲情这层关系,王女士马上联系了朋友云女士,开始召纳民族资产善款的申领人员。

  登记领善款不料遭“守护资产老人”索要费用

  根据委任状,云女士说,这些钱只发放给收入较低或是低保、无保、残疾等生活困难人群,只发善款,不收费用,一听这种好事,云女士不仅自己报了名,还拉上朋友李某帮着组织了几百人,大家统一办理了银行卡,将卡号和身份证号、电话等信息登记上报,期待着善款的发放,但是等了一阵,善款没领到,王某又收到多位自称守护资产的老人打来的电话,这时候,这些老人提出了新的要求。

  受害人李女士:就是老年人的声音,拉着长调,有一种气跟不上的那种,她(王女士)每天打电话都在有不同的老人找她,而且都在要钱。

  所谓的守护资产的老人打电话给王女士说,自己守护的是国家财产,一分不能动,所以他们一直生活清贫,希望王女士组织大家给捐一些生活费。

  自称民政部领导来电要求交钱

  王女士召集了近四百名“民族资产解冻大业”会员,因为善款并没有领到,所以不是所有人都愿意交这份钱,但是没过多久,一位自称是民政部的领导打来电话,要求大家交钱。

  以百万善款为诱饵,受害人屡受骗

既有盖着所谓公章的文件、年代久远的凭证,现在又有所谓的民政部副部长打来的电话,这回大家交钱比上一次积极了许多,每人缴纳了两百元钱,但是随后几乎每周,王女士都会接到要钱的电话,有时是要交完税证、资金来源证之类的工本费,有时是要异地转款费、有时让大家给抗联老战士捐款。还说如果每次交费人数不够,就领不到百万善款。这时候云女士和李女士已经是小组长,负责帮王女士传递消息以及收钱。
  既有盖着所谓公章的文件、年代久远的凭证,现在又有所谓的民政部副部长打来的电话,这回大家交钱比上一次积极了许多,每人缴纳了两百元钱,但是随后几乎每周,王女士都会接到要钱的电话,有时是要交完税证、资金来源证之类的工本费,有时是要异地转款费、有时让大家给抗联老战士捐款。还说如果每次交费人数不够,就领不到百万善款。这时候云女士和李女士已经是小组长,负责帮王女士传递消息以及收钱。

  受害人云女士:我们找的残疾、低保的人多啊,他们拿不起这份钱,所以我们这些老太太们自愿地拿出这笔钱,说能把这钱送上去,能把钱(善款)拿回来。

  到了后来,还有好几个小组长都像云女士一样,也为其他交不上钱的会员垫付钱款,甚至借钱垫付,以至现在欠债累累。

  “善款”未等到却多次缴纳费用

  善款没有等到,却缴纳了多次费用,一些会员们开始着急起来,可是所谓的东北地区“民族资产解冻大业”负责人王女士却劝大家耐心等待。那么她的这份耐心和信心又是从何而来的呢?

  一些“民族资产解冻大业”会员告诉记者,自称要给大家发善款的人,都是与王女士单线联系,但王女士却说自己无法主动联系上所谓的守护资产老人,每次拨去都是关机。

  号称发放20亿元“善款”百人聚集等待

  2016年3月,“民族资产解冻大业”会员终于等来了几位守护资产老人打来电话,对方说准备携带20亿元人民币现金到齐齐哈尔市召开新闻发布并现场发放,2016年3月24日,数百名“民族资产解冻大业”会员在齐齐哈尔市一个广场等了半天,既没等到善款,也没见到守护资产的老人,然而数百人的聚集,引起了当地公安机关的注意。

  假公章假文件,警方起底骗局

  民警发现,首先会员们手中的文件上,所盖的公章都是假的,有些单位和部门根本不存在,而且这些假文件上,还有着明显的错别字,比如“采纳”的“采”字,写作了“彩色”的彩。而且某些印有国家部门名称的文件,也根本不可能以这种方式在某些个人间公示。

央视揭“解冻民族资产”骗局:号称解冻兆亿元,还有委任状 
 定性为恶性电信诈骗,警方立案调查

  警方通过约谈王女士等人发现,除了文件是假的,给王女士打电话的人,身份也是假的,所谓的民政部柏副部长根本不存在。而警方调查了解到,从“民族资产解冻大业”会员那里多次收取的费用,王女士也早汇款给了所谓的守护资产老人。警方认定,这是一起典型的恶性电信诈骗案件,于是迅速立案调查,发现诈骗电话使用地和收取诈骗款的银行账户交易地点都在广西百色,齐齐哈尔警方马上赶赴广西百色调取所收费用在银行再次转出时的监控录像,发现一名可疑的中年男子在办理转账业务之后,进入了百色市区外的一处深山里,警方无法进入只能在山口蹲守。四天四夜之后,警方抓住时机,通过追踪一名犯罪嫌疑人,在广西百色市陆续将五名犯罪嫌疑人抓获。

银行摄像头拍下犯罪嫌疑人外貌

  银行摄像头拍下犯罪嫌疑人外貌,五名嫌疑人来自两个犯罪团伙

  犯罪嫌疑人供述,之前邮寄给王女士的文件上的公章是伪造的,内容也是自己在电脑上打印的,然而让人感到惊讶的是,五名犯罪嫌疑人并不属于同一个犯罪团伙。龙某、杨某为分别实施诈骗,另外三人为家族团伙实施诈骗。

  警方在广西搜查时发现,几名犯罪嫌疑人还在本子上登记了很多被骗群众的个人信息,涉及山东、贵州、云南、浙江等省,共计约两千多人。

  同一套说辞行骗共享受害人信息

  之前在调查过程中,王女士告诉警方,还有其他一些像她一样的地区负责人,仍然在组织会员报名交费,申领所谓的“民族资产解冻大业”善款,据犯罪嫌疑人龙某供述,广西当地除了被抓的五名犯罪嫌疑人,还有很多人以“民族资产解冻大业”为由在实施诈骗,他们不仅共用同一套说辞行骗,甚至会将全国各地的被骗人员信息进行共享,分别向同一个人要求打款,而且已经从事多年。

  骗局仍在上演,受害人执迷不悟

  警方通过调查发现,齐齐哈尔市的王女士的确把会员交的钱都转给了犯罪嫌疑人,并不属于共犯,同样也是受害者。可是当警方将真相告诉王女士时,她仍然对数兆亿民族资产深信不疑,还依旧与所谓的守护资产老人进行电话联系。

  今年7月28号,王女士又接到所谓守护资产的老人的电话,她赶紧联系了以前的会员介绍这次的“民族资产解冻大业”材料。

  警方了解到,在案件侦破过程中,还有自称陈诚、黄金贵等老人,在不断给王女士打电话,面对警方拿出的证据,王女士却仍然对所谓看守兆亿财富的老人深信不疑,甚至替他们解释起漏洞百出的假身份。

  不仅对警方做的思想工作不愿理会,据犯罪嫌疑人龙某供述,在以前欺骗王女士时,因为发现经常打不通她的电话,并且还有其他很多“守护资产老人”也在欺骗王女士,为了保住王女士的资金不被分流,龙某也曾经提醒她,有些人是在以“民族资产解冻大业”的名义在骗她,但王女士并不相信。

  犯罪嫌疑人龙某:对王女士这个人,说实话,我真的曾经有给她讲过,我说,姐,其实这个事情,你觉得可能吗?她说只有成功,没有失败。她也不是坏人,她也就是陷进去了。

  王女士如此执迷不悟,让办案民警十分无奈,可由于她也是受害者,警方只能将她带来的资料又一次全部收缴,并继续对她加强思想教育。

  刑警:什么东西对你诱惑这么大?

  王女士:因为它是真的,是真的!

  58岁的王女士,丈夫早已过世,每月的退休收入几乎全部交到了“民族资产解冻大业”的犯罪嫌疑人手中,成了相关负责人后,更是深陷其中。说服不了母亲的儿子,一气跟她断绝了来往。

  从现实走向网络,线上“洗脑”更隐蔽

  打着“民族资产解冻大业”的旗号进行诈骗,不仅在全国多省份出现,还逐渐从现实转移到了更加隐蔽的网络。在手法上也不再是渲染夸张的故事情节,而是呈现出一种“有组织、分层级”的升级态势,甚至和传销手法非常相似。

哈尔滨市的李女士发现,自己婆婆的手机里,突然出现众多微信群,每天不断的跳出信息。这些微信群,名字不同,但模式类似,需要熟人介绍或验证才能加入。他们都有一个共同的特点,就是宣传“民族资产解冻大业”,记者通过内部人员介绍,进入了几个微信群,在有的微信群里,可以听到这样的培训宣讲。
  哈尔滨市的李女士发现,自己婆婆的手机里,突然出现众多微信群,每天不断的跳出信息。这些微信群,名字不同,但模式类似,需要熟人介绍或验证才能加入。他们都有一个共同的特点,就是宣传“民族资产解冻大业”,记者通过内部人员介绍,进入了几个微信群,在有的微信群里,可以听到这样的培训宣讲。

  “民族资产解冻大业”团队培训讲师:国发通知,2016年401号,来源于中华人民共和国国务院。现将有关奖励通知如下:一次性发放奖励补贴,一小点,基础费,对全国从事“民族资产解冻大业”有功人员每人一次性发放奖励五百万!

  另外,在有些微信群里,还可以看到以国务院等名义发布的虚假公文。上面写着要给有贡献的“民族资产解冻大业”相关人员安排编制,发放工资。在这里,“民族资产解冻大业”成为了所谓的国家工作,要想拿到奖励,会员们需要先通过微信红包缴纳会费。

央视揭“解冻民族资产”骗局:号称解冻兆亿元,还有委任状
  有的微信群不仅要发红包,交会费,甚至还要领报项目,否则便会被踢出群组。以三个等级的项目为例,入门级的A项目3500元,只能获得基础回报,如果再增投6500元可以领报B项目,享受外国优质企业原始股权10000点、人民币壹仟万元,一套美国洋房包含绿卡,并享受国务院部级津贴,这样明显相互矛盾的福利,在会员们眼中却成了可信的回报。至于最昂贵的c项目,更不是谁都接触的到,前两项的费用交齐后,还要到指定地点培训,才有机会接触到c项目的具体内容。

  现实生活里互不相识,“民族资产解冻大业”群中成了家人,不惜和真正的亲人决裂,也要为“民族资产解冻大业”贡献一份力量。一些被骗者家属说服不了家人,只能选择报警。

  受骗者家属:有的时候自己在那看手机,还呵呵呵自己笑,笑得那种表情让我看着都瘆得慌,有的时候拿着手机,在那看,哈哈哈笑,等着吧看吧,马上这个钱就要发了。

  抓住“高回报”心理,行骗手法推陈出新

  据警方介绍,民族资产解冻骗局在大概三十年前出现,起初只是一些个人欺骗受害人购买作废的旧币,而近些年行骗的手法一直在演变进化,如今,甚至有了统一的组织和任务部署。我们下面就逐一给大家分析一下“民族资产解冻大业”的真面目,首先这样的骗局,自始至终都是抓准了一般人想要高额回报的心态。对此警方也作出提示。

  齐齐哈尔市公安局建华分局刑警大队队长李海涛:公安部要求,(电信诈骗)无论案值大小,只要是涉及到钱,现在就立为刑事案件,我们开展侦查,所以也欢迎群众积极举报线索。老百姓拿不定主意的时候,到公安机关来咨询,公安机关一样为你解答,不一定非得发现被骗才来报案。

责任编辑:谭雅文
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