603766隆鑫通用600615丰华股份冻结近百亿 祸起地产融资

隆鑫通用、丰华股份于10月16日同时公告,因为重庆一家房地产公司3.7亿元信托融资违约,作为融资担保方,其控股股东隆鑫控股有限公司(下称隆鑫控股)所持两家公司股份,全部被法院冻结,而冻结市值总计超过97亿元,祸起地产融资。

  原标题:隆鑫系百亿股权遭冻结 祸起“地王”项目

  近百亿市值股份遭冻结,两家上市公司受牵连。一桩顶着“地王”光环的房地产项目,终将信托公司、上司公司及其控股股东,悉数卷入旋涡。

  隆鑫通用、丰华股份于10月16日同时公告,因为重庆一家房地产公司3.7亿元信托融资违约,作为融资担保方,其控股股东隆鑫控股有限公司(下称隆鑫控股)所持两家公司股份,全部被法院冻结,而冻结市值总计超过97亿元。

  虽然涉事房企名为捷程置业有限公司(下称捷程置业)名不见经传,但引发其违约的原因却非同小可。《第一财经日报》查阅2011年初,捷程置业以2.87万元/平方米,堪称当时地王的高价,获得重庆市区一幅土地。此后,捷程置业股权几经辗转,2013年获得中融信托融资,但最终却出现违约。

603766隆鑫通用600615丰华股份冻结近百亿 祸起地产融资

  为捷程置业提供担保的隆鑫控股,表面上与捷程置业并无任何关系。但百亿市值担保的背后,隆鑫控股却与其另一股东重庆新城开发建设股份有限公司(下称新城建设)之间,有着千丝万缕的联系。而新城建设及其管理层,则与资本玩家李勇鸿存在联系。

  祸起地产融资

  根据隆鑫通用10月16日晚间公告,隆鑫控股所持该公司的股份,被冻结数量为4.14亿股,此前一个交易日收盘价计算,市值高达85亿元。丰华股份被冻结股份数量则为6001万股,市值亦达12.22亿元,两者合计高达97亿元。

  2016年半年报数据显示,截至今年6月底,隆鑫控股共持有隆鑫通用4.13亿股,持股比比例为48.99%;在丰华股份的持股数量则为6001万股,持股比例为31.92%。换句话说,隆鑫控股持有两家上市公司股权,已经悉数遭到冻结。

  隆鑫控股所持两家上市公司股份被冻结,祸起三年前的一项担保。公告显示,2013年1月,捷程置业与中融信托签署总额8.1亿元的融资合同,隆鑫控股则为捷程置业提供担保。迄今为止,捷程置业尚有约3.7亿元本息未能偿还。

  根据工商登记资料,捷程置业成立于2011年1月,目前注册资本7亿元,共有三家股东,分别为中融信托、重庆新城开发建设股份有限公司(下称新城建设)、渝发开,持股比例分别约为85.7%、13%、1.3%,而隆鑫控股并不持有其股权。

  仅仅3.7亿元未偿债务,却导致近百亿市值股份冻结,看起来有些用力过猛。但实际上,包括隆鑫通用、丰华股份在内,迄今为止,已有三家上市公司被卷入捷程置业。而事情的起因,则肇始于五年之前捷程置业名下的一块土地。

  《第一财经日报》查阅资料发现, 2011年3月,捷程置业公告称,捷程置业重庆市渝中区渝中组团C分区C11-1号宗地,宗地面积5.16万平方米,位于重庆市区渝中区渝中组团C分区C11-1号,规划建筑面积51万平方米,出让总价为人14.8亿元,约合每平方米2.87万元。如此之高的地价,不要说在近六年之前,就是放在今天的重庆,也堪称地王。当地媒体此前曾报道,,今年某房企以7614元/平方米的价格拿地,就被称为“地王”。

  2011年4月,渝开发与森源家具集团有限公司(下称森源家具)、新城建设签订合作协议,2011年9月20,渝开发作价8.5亿元,将捷程置业51%股权及51%的债权,一并转让给新城建设。2012年2月、4月,渝开发再次分别以6.88亿元、1.58亿元的的价格,将所持股捷程置业40%、40%债权,以及9%股权和1.29亿债权,转让给森源家具、新城建设。

  由于股权转让未能获批,2013年1月,捷程置业引入中融信托,向其增资6亿元,持股85.7%,新城建设、渝开发则分别持股7.3%、7%,增资款的5.8亿元,用于偿还渝开发对捷程置业的股东借款。当年年底,渝开发又将其所持捷程置业5.71%股权、8145万元股东借款,以1.77亿元转让给新城建设。

  从公开披露信息来看,渝开发显然已经全身而退。按照上述数据测算,通过三次股权转让,渝开发共计收回16.1亿元以上资金,但接盘方如今却深陷其中。

  蹊跷的是,按照市值计算,隆鑫控股被冻结所持股份的市值,已经达到捷程置业所欠中融信托债务的26倍以上。而作为控股股东,向子公司提供借款,居然需要第三方担保,堪称咄咄怪事。

  根据业内人士介绍,从隆鑫通用、渝开发披露的情况来看,中融信托所持捷程置业股权,并非真的是入股,而是以股权形式进行的债权融资。渝开发历史公告显示,中融信托以受托人身份,成立信托计划,并以其中优先级资金6亿元向捷程置业增资。

  根据中融信托2013年初发行的“重庆中心集合资金信托计划”资料,该信托初始规模12.07亿元,优先级6.07亿元,次级6亿元,资金用于向捷程置业增资,增资后持股比例为85.7%,信托存续期限为36个月,预计年化收益高达9.5%—11%,隆鑫控股及其实际控制人涂建华提供连带责任担保。由此可见,中融信托入股捷程置业,其实是以股权投资的名义,向后者提供信托借款,本质还是地产信托。

  谁的“地王”

  从表面上看,隆鑫控股与捷程置业并无关联,但实际上却有着千丝万缕的联系。

  工商资料显示,捷程置业法定代表人、董事长为高晓东,《第一财经日报》2014年曾报道,2008年12月,高晓东任职的新城建设,就已入股隆鑫控股关联方隆鑫地产,持股比例51%。而隆鑫控股、隆鑫地产均为隆鑫集团有限公司(下称隆鑫集团)子公司。

  根据全国企业信用信息公示系统资料,高晓东此前还曾担任隆鑫控股关联方隆鑫地产法定代表人,2014年7月才变更为雷晓阳。在隆鑫地产2013年年报中,新城建设还是其股东,出资金额为10亿元,持股比例100%。但奇怪的是,2013年8月,隆鑫地产股权变更,重庆爱普科技有限公司(下称重庆爱普)、隆鑫集团有限公司成为股东,但持股比例均为100%。

  高晓东担任法定代表人、董事长的新城建设,在人事上也与隆鑫地产可能有所交叉。资料显示,捷程置业的经理也名为雷晓阳,与隆鑫地产现任法定代表人、董事长同名。此外,隆鑫地产有一名董事名为张剑锋,与捷程置业监事会主席同名。

  根据上述信托资料,新城建设也为捷程置业上述融资提供担保。在中融信托入股本质属于借款,渝开发所持股权几乎全部转让的情况下,新城建设无疑是实际持股最多的股东。但单此前媒体报道、网上宣传资料中,隆鑫地产却称重庆中心为其名下项目。究竟谁才是捷程置业的实际控制人?目前仍旧显得扑朔迷离。

  值得一提的是,作为捷程置业股东的新城建设,其实际控制人高晓东,与资本玩家鲜言、李勇鸿可能均存在某种联系。除了捷程置业、新城建设法定代表人、董事长等职务外,根据天眼查资料,高晓东目前还是重庆爱普科技有限公司(下称爱普科技)法定代表人、董事长。

  2011年底,李勇鸿控制当时的多伦股份之后,随即推动对新疆东平焦化的投资,拟以1.8亿元入股和增资新疆东平焦化,交易完成后公司持有东平焦化45%的股权,但此次投资遭到多伦股份股东大会否决。

  根据多伦股份当时披露,李勇鸿曾于1997年至2005年任重庆爱普科技(下称重庆爱普)总经理。多伦股份投资东平焦化失败后,重庆爱普、新城建设先后出现在前者投资人名单中。2012年4月,新城建设第一次出现在东平焦化,成为该公司出资2.1亿元、持股70%的股东。

  此后,上述东平焦化的股份,便在新城建设、重庆爱普之间反复腾挪。“天眼查”资料显示,2012年8月,重庆爱普取代新城建设,成为东平焦化持股70%的股东。2015年11月,上述股份再度转回新城建设手中,持股比例仍为70%。

  与此同时,曾担任东平焦化法定代表人的冯多伦,目前仍在新城建设、重庆爱普任职。2012年4月,冯多伦取代吴明月,成为东平焦化法定代表人。目前,冯多伦还是重庆爱普的董事、经理,新城建设监事会主席。此外曾随李勇鸿进入多伦股份高管团队的廖克难、蒋跃中也在重庆新城开发任职。

责任编辑:吕膨江
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