银行员工盗取万份个人信用报告 过层层转手最高70元

日前,来宾市公安局向媒体通报,该局刑侦支队破获了来宾市首起侵犯公民个人信息案。合山市某银行职员陆某安,利用职务便利,40多天时间疯狂查询并收集9300多份个人信用报告,售卖给他人获利。这些信息以每条10元起步,经过层层转手后,最高卖到70元。

       原标题:银行职员盗走万份个人信用报告 层层转卖用于追债

  个人信用报告也能卖钱?日前,来宾市公安局向媒体通报,该局刑侦支队破获了来宾市首起侵犯公民个人信息案。合山市某银行职员陆某安,利用职务便利,40多天时间疯狂查询并收集9300多份个人信用报告,售卖给他人获利。这些信息以每条10元起步,经过层层转手后,最高卖到70元。

  7月10日,中国人民银行来宾市中心支行向来宾市公安局刑侦支队报案,称最近一段时间,发现在中国人民银行的公民个人征信系统里,有某银行合山市支行频繁查询留下的痕迹,怀疑有人非法操作该系统,要求公安机关介入调查。
银行员工盗取万份个人信用报告 过层层转手最高70元

  接报后,支队长詹德冠立即抽调民警展开前期调查,在人民银行来宾市中心支行的配合下,通过信息查询轨迹,圈定犯罪嫌疑人就是某银行合山市支行职员陆某安。陆利用工作便利,非法对公民个人征信进行查询,后将查询得到的个人征信报告通过QQ邮箱,转卖给合山市某信息部的宁某和陈某燕从中牟利。7月15日,来宾市公安局成立专案组,分赴浙江杭州和广东深圳,从腾讯公司和支付宝公司调取嫌疑人的QQ邮箱和支付宝交易记录,进一步查明桂林市的蒋某佳、内蒙古达拉特旗的杨某隆,是泄露的公民个人信息的第二道、第三道买方。

  8月10日,专案组在合山市将犯罪嫌疑人陆某安、宁某和陈某燕(女)抓获,蒋某佳也在桂林市落网。8月25日,专案组在内蒙达拉特旗将杨某隆抓获。

  据5名嫌疑人交代,去年12月底,在合山市开信息中介门面的宁某和陈某燕,找到某银行工作人员陆某安商量,由他通过银行系统查询公民的个人信用报告,倒卖给他们,每条可得10元好处费。

  双方谈妥后,宁某和陈某燕便找到公民个人信息贩子蒋某佳,称有能力查询到银行个人信息。蒋某佳随后在其QQ群中发布了广告。家住内蒙古达拉特旗的杨某隆主动联系上蒋某佳后,也在QQ群上发布了信息。内蒙古呼和浩特市某贷款公司最后联系上杨某隆,每天将需要查询个人信用报告的公民身份证号码和查询授权书,通过QQ邮箱发给杨某隆,杨再发给蒋某佳,蒋又通过陈某燕发送给陆某安,如此层层传递。陆某安根据贷款公司的要求,进到银行内部网上系统查询并下载相关公民个人信用报告,然后传回去,最后交到呼市某贷款公司的手上。贷款公司据此进行追债。

  据统计,从2015年12月20日至2016年2月3日的40多天时间里,陆某安共查询并出售9363份个人信用报告给陈某燕,获利93630元;陈某燕等人又以每份40元的价格出售给蒋某佳,获利27万余元;蒋某佳再以每份60元的价格出售给杨某隆,获利18万余元;杨某隆最后以每份70元左右的价格,出售给呼市某贷款公司,获利9万余元。

  目前,嫌疑人宁某、蒋某佳已被警方执行逮捕,陆某安、陈某燕被依法取保候审。9月22日,警方向检察机关提请逮捕杨某隆。目前案件正在进一步深挖中。

责任编辑:吕膨江
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